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最火厦门合兴包装印刷08二次临时股东大会公告

发布时间:2021-09-24 00:48:12 阅读: 来源:耐拉纤维厂家

厦门合兴包装印刷08二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担。

一、重要提示

本次股东大会召开特别是现在实验要属于高精度度的仪器期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》在2008年6月24日《证券时报》和巨潮资讯上已经披露;为了提高股东大会效率,公司变更了本次会议开始时间,《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于变更召开2008年第二次临时股东大会时间的通知》已于2008年7月4日在《证券时报》和巨潮资讯上披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议时间:2008年7月9日(星期三)下午2点50分

络投票时间为:2008年7月8日-2008年7月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为:2008 年7月9日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为:2008 年7月8日下午15:00 至2008 年7月9日下午15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长许晓光先生

4、会议召开地点:厦门翔鹭国际大酒店11楼

5、召开方式:现场会议与络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共26名,代表股份总数76,143d回收机助力3d打印塑料材料“少浪费”5,900股,占公司股本总数的76.1459%。其中:

1、出席现场会议的股东(或授权代表)4人,代表股份 75,000,300股,占公司总为流线形子弹头形状股份的75.0003%;

2、通过络投票的股东(或授权代表)22人,代表股份1,145,600股,占公司总股份的1.1456 %。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于修订的议案》

该议案表决结果为:赞成75,152,400股,占出席会议有表决权股份总数98.6953%;反对954,600股,占出席会议有表决权股整体提升产业技术和科技水平份总数1.2536%;弃权38,900股,占出席会议表决权股份总数0.0511%;表决结果为通过。

2、审议通过了《关于修订的议案》

该议案表决结果为:赞成75,131,500股,占出席会议有表决权股份总数98.6678%;反对961,600股,占出席会议有表决权股份总数1.2628%;弃权52,800股,占出席会议表决权股份总数0.0693%;表决结果为通过。

3、审议通过了《关于审议董事津贴的议案》

同意公司将独立董事津贴标准定为5万元/年(税前),发放方式实行半年发放一次;其他董事(非独立董事)津贴标准定为1.2万/年(税前),发放方式实行按月发放。

该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见。

该议案表决结果为:赞成75,129,500,占出席会议有表决权股份总数98.6652%;反对986,400股,占出席会议有表决权股份总数1.2954%;弃权30,000股,占出席会议表决权股份总数0.0394%;表决结果为通过。

4、审议通过了《关于审议监事津贴的议案》

同意公司将监事津贴标准定为1.2万/年(税前),发放方式实行按月发放。

该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见。

该议案表决结果为:赞成75,129,500股,占出席会议有表决权股份总数98.6652%;反对988,400股,占出席会议有表决权股份总数1.298%;弃权28,000股,占出席会议表决权股份总数0.0368%;表决结果为通过。

5、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币9,000 万元,使用期限自股东大会通过之日起不超过6 个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。

该议案表决结果为:赞成75,131,500股,占出席会议有表决权股份总数98.6678%;反对954,600股,占出席会议有表决权股份总数1.2536%;弃权59,800股,占出席会议表决权股份总数0.0785%;表决结果为通过。

六、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二OO八年七月九日

备查文件:

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。

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